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Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria

Descrizione prodotto

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta “collaborazione attiva”.
Il volume affronta il tema dell’antiriciclaggio con riferimento all’operatività bancaria. Oltre all’evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l’autore illustra i reati fiscali, l’operatività a rischio “spinto”, l’antiriciclaggio connesso all’intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.

  • Reverse money laundering and tax evasion in banking operations
  • Lutte contre le blanchiment des capitaux et des infractions fiscales dans les opérations bancaire

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Dettagli

  • Pagine : 132
  • Anno di pubblicazione : 2017
  • ISBN : 9788865582336
  • Lingua : italiano

Sull'autore

Author

Massimo Lembo, avvocato, professore a contratto presso l’Università di Udine. È autore di numerosi saggi e note a sentenza in materia bancaria e del diritto dei mercati finanziari. Per Ecra ha pubblicato Proposta per un piano delle verifiche del collegio sindacale (2013) e Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria (2017).