Descrizione

Un concreto supporto alla quotidiana operatività delle BCC-CR che devono effettuare l’adeguata verifica dei propri clienti. A tale scopo si ripercorrono gli adempimenti e si forniscono le indicazioni operative circa le attività da porre in essere, fase per fase, dall’avvio dell’iter di acquisizione delle informazioni ai conseguenti obblighi che ne derivano (attribuzione del profilo di rischio, eventuale segnalazione, astensione e chiusura rapporto). Il libro è introdotto da Claudio Clemente, direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria (Uif).

Introduzione di Claudio Clemente

  • The customer due diligence for mutual banks
  • La due diligence des clients pour les Banques de Crédit Coopératif

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Dettagli

  • Pagine : 144
  • Anno di pubblicazione : 2014
  • ISBN : 9788865580950
  • Lingua : italiano

Sull'autore

Author

Chiara Gonzadi, nata a Roma nel 1974, presta la sua opera dal 2000 nel Servizio Affari Legali di Federcasse. È autrice e coautrice di libri e articoli su tematiche giuridiche di interesse per le Banche di Credito Cooperativo. Per Ecra, con Rossella Sabatelli, ha pubblicato i volumi "L'adeguata verifica della clientela nelle BCC-CR" (2014) e "La segnalazione di operazioni sospette" (2014).

Author

Rossella Sabatelli, nata nel 1980 ad Anzio (Roma), presta la sua opera dal 2006 nel Servizio Affari Legali di Federcasse ed è autrice di articoli e pubblicazioni in materia giuridica che riguardano le Banche di Credito Cooperativo. Per Ecra ha pubblicato i volumi "Antiriclaggio" (2015) e, con Chiara Gonzadi, "L'adeguata verifica della clientela nelle BCC-CR" (2014) e "La segnalazione di operazioni sospette" (2014).