Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria

//Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria

Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria

 18,00

Descrizione

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo vede impegnate le banche quali soggetti tenuti alla cosiddetta “collaborazione attiva”.
Il volume affronta il tema dell’antiriciclaggio con riferimento all’operatività bancaria. Oltre all’evoluzione normativa e ai relativi indicatori, l’autore illustra i reati fiscali, l’operatività a rischio “spinto”, l’antiriciclaggio connesso all’intermedizione assicurativa, il quaderno Uif 2016 e i nuovi rapporti con la Repubblica di San Marino.

  • Reverse money laundering and tax evasion in banking operations
  • Lutte contre le blanchiment des capitaux et des infractions fiscales dans les opérations bancaire
Dettagli libro

  • Pagine: 132
  • Anno di pubblicazione: 2017
  • ISBN: 9788865582336
  • Lingua: italiano
  • Editore: Ecra. Edizioni del Credito Cooperativo
Autore

Massimo Lembo

Massimo Lembo, avvocato, professore a contratto presso l’Università di Udine. È autore di numerosi saggi e note a sentenza in materia bancaria e del diritto dei mercati finanziari. Per Ecra ha pubblicato Proposta per un piano delle verifiche del collegio sindacale (2013), Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria (2017) e Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio (2018).

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