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Antiriciclaggio
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell’adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.

Descrizione

Il volume riunisce tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia. La pubblicazione rappresenta un indispensabile supporto operativo per le BCC-CR, quali soggetti chiamati alla cosiddetta “collaborazione attiva”, nella loro quotidiana attività di prevenzione del rischio di riciclaggio.

 

  • Anti-money launderings
  • Anti-blanchiment

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Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell’adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.”

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Dettagli

  • Pagine : 144
  • Anno di pubblicazione : 2014
  • ISBN : 9788865581018
  • Lingua : italiano

Sull'autore

Author

Rossella Sabatelli, nata nel 1980 ad Anzio (Roma), presta la sua opera dal 2006 nel Servizio Affari Legali di Federcasse ed è autrice di articoli e pubblicazioni in materia giuridica che riguardano le Banche di Credito Cooperativo. Per Ecra ha pubblicato i volumi "Antiriclaggio" (2015) e, con Chiara Gonzadi, "L'adeguata verifica della clientela nelle BCC-CR" (2014) e "La segnalazione di operazioni sospette" (2014).