Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell’adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.

//Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell’adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.

Antiriciclaggio. Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nell’adeguata verifica della clientela. Raccolta delle comunicazioni della Uif.

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Descrizione

Il volume riunisce tutti gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia. La pubblicazione rappresenta un indispensabile supporto operativo per le BCC-CR, quali soggetti chiamati alla cosiddetta “collaborazione attiva”, nella loro quotidiana attività di prevenzione del rischio di riciclaggio.

 

  • Anti-money launderings
  • Anti-blanchiment
Dettagli libro

  • Pagine: 144
  • Anno di pubblicazione: 2014
  • ISBN: 9788865581018
  • Lingua: italiano
  • Editore: Ecra. Edizioni del Credito Cooperativo
Autore

Rossella Sabatelli

Rossella Sabatelli, nata nel 1980 ad Anzio (Roma), presta la sua opera dal 2006 nel Servizio Affari Legali di Federcasse ed è autrice di articoli e pubblicazioni in materia giuridica che riguardano le Banche di Credito Cooperativo. Per Ecra ha pubblicato i volumi "Antiriclaggio" (2015) e, con Chiara Gonzadi, "L'adeguata verifica della clientela nelle BCC-CR" (2014) e "La segnalazione di operazioni sospette" (2014).

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