Descrizione

Una disamina a 360° del Decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017. Dopo aver affrontato la genesi della attuale disciplina antiriclaggio – nata all’inizio degli anni ’90 e solo successivamente estesa anche alla lotta contro il finanziamento del terrorismo – Massimo Lembo, articolo dopo articolo, illustra il quadro normativo in vigore tramite commenti chiari ed esaustivi. Il volume è completato da un’appendice che comprende il Provvedimento della Banca d’Italia del 24 agosto 2010; i Principali schemi operativi emessi dall’UIF; le Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere.

  • Commentary on the reform of anti-money laundering legislation
  • Commentaire sur la réforme de la législation anti-blanchiment
Dettagli libro

  • Pagine: 328
  • Anno di pubblicazione: 2018
  • ISBN: 9788865582763
  • Lingua: Italiano
  • Editore: Ecra. Edizioni del Credito Cooperativo
Autore

Massimo Lembo

Massimo Lembo, avvocato, professore a contratto presso l’Università di Udine. È autore di numerosi saggi e note a sentenza in materia bancaria e del diritto dei mercati finanziari. Per Ecra ha pubblicato Proposta per un piano delle verifiche del collegio sindacale (2013), Antiriciclaggio e reati fiscali nell’operatività bancaria (2017) e Commentario alla riforma della normativa antiriciclaggio (2018).